三峽新能源集團(tuán)風(fēng)能技術(shù)培訓(xùn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-05-17 14:26:27

三峽新能源集團(tuán)易縣風(fēng)能技術(shù)培訓(xùn)有限公司78.79%股權(quán)及26629759.63元債權(quán)

標(biāo)的名稱	三峽新能源集團(tuán)易縣風(fēng)能技術(shù)培訓(xùn)有限公司78.79%股權(quán)及26629759.63元債權(quán)
項(xiàng)目編號	G314BJ1006266	掛牌價(jià)格	2662.976063萬元
首次登載報(bào)刊	中國證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-09-22	掛牌期滿日期	2014-10-22
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-河北省-保定市	標(biāo)的所屬行業(yè)	社會(huì)服務(wù)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	三峽新能源集團(tuán)易縣風(fēng)能技術(shù)培訓(xùn)有限公司
	注冊地（住所）	中國-河北省-保定市（易縣旺龍水庫）
	法定代表人	謝波
	成立時(shí)間	2001-01-06
	注冊資本（萬元）	人民幣 66
	經(jīng)濟(jì)類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	社會(huì)服務(wù)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	72879883-6
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	經(jīng)營范圍	中型餐館（含涼菜；不含裱花蛋糕；不含生食海產(chǎn)品）（餐飲服務(wù)許可證有效期至2014年8月23日）；住宿（憑特種行業(yè)許可證經(jīng)營）。飼料銷售、日用百貨、工藝品銷售；風(fēng)能技術(shù)培訓(xùn)（系統(tǒng)內(nèi)部培訓(xùn)）。
	職工人數(shù)	5 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中國三峽新能源公司		78.79%
	2	易縣旺隆水庫管理處		21.21%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		103.2	-740.82			-744.88
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		1790.32	2552.16			-761.84
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-08-31	-	-397.96			-397.96
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	1539.31	2699.11			-1159.8
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機(jī)構(gòu)	中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國長江三峽集團(tuán)公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-09-09
	評估基準(zhǔn)日	2014-06-30
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	1613.57			2570.15
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	2700.65			2700.65
	凈資產(chǎn)（萬元）	-1087.08			-130.5
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	2560.16（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		中嘉友誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
律師事務(wù)所		北京市天元律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		其他
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、本標(biāo)的為股權(quán)與轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)共同轉(zhuǎn)讓。其中，股權(quán)款0.0001萬元，債權(quán)款2662.975963萬元。 2、納入評估范圍的宗地共1項(xiàng)，面積為71,715.7平方米。證載宗地用途為辦公、漁業(yè)，其中漁業(yè)用地約為66667平方米，位于行洪區(qū)地帶，目前主要種植玉米，本次評估對漁業(yè)用地采用收益法進(jìn)行評估。 3、證載土地使用者為易縣江河漁業(yè)有限責(zé)任公司。易縣江河漁業(yè)有限責(zé)任公司為三峽新能源易縣風(fēng)能技術(shù)培訓(xùn)有限公司的前身。至今未辦理名稱變更手續(xù)。本次評估未考慮變更過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。 4、其他詳見《評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等文件。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中國三峽新能源公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]宣武區(qū)[110104]北京市宣武區(qū)白廣路二條12號
	法定代表人	樊建軍
	注冊資本（萬元）	人民幣 702152.56242
	經(jīng)濟(jì)類型	國有獨(dú)資公司
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	電力工業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10000376-X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	78.79%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	78.79%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國長江三峽集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	10001505-8
	批準(zhǔn)單位名稱	中國長江三峽集團(tuán)公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	2662.976063
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)須交納798.892818萬元的交易保證金到北交所指定賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄受讓資格。意向受讓方按照上述約定期限繳納交易保證金后，即視為其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的意向受讓方。 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交；若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方在被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，其交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付至北交所指定賬戶 , 其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方之日起，未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤被確定為最終受讓方后，未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)的；⑥意向受讓方違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 5、意向受讓方須書面承諾：①同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；②同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)與全部現(xiàn)有職工履行勞動(dòng)合同；③同意認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)在評估基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)交割日之間，因正常存續(xù)引起的合理債權(quán)債務(wù)變化。 6、為了維持標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營，評估基準(zhǔn)日后標(biāo)的企業(yè)又向轉(zhuǎn)讓方借款110萬元，受讓方應(yīng)在支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的同時(shí)代標(biāo)的企業(yè)向轉(zhuǎn)讓方償還上述借款。 7、評估基準(zhǔn)日至工商變更日期間，標(biāo)的企業(yè)損益由受讓方承擔(dān)。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和支付能力。意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)，須提交其在掛牌期間不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明，存款證明為多份的，應(yīng)為同一天。 3、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合方式受讓。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	798.892818萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》