安徽合肥光電科技公司股權轉讓項目

admin2 2016-04-22 10:19:30

合肥鑫虹光電科技有限公司20%股權

標的名稱	合肥鑫虹光電科技有限公司20%股權
項目編號	G314BJ1006293	掛牌價格	2940.804萬元
首次登載報刊	證券時報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-10-10	掛牌期滿日期	2014-11-05
標的所在地區(qū)	中國-北京市	標的所屬行業(yè)	其他行業(yè)

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	合肥鑫虹光電科技有限公司
	注冊地（住所）	中國-北京市（合肥新站區(qū)工業(yè)園內(nèi)）
	法定代表人	董戰(zhàn)鋒
	成立時間	2010-02-16
	注冊資本（萬元）	人民幣 16000
	經(jīng)濟類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質）	其他有限責任公司
	所屬行業(yè)	其他行業(yè)
	組織機構代碼	55327751-X
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	經(jīng)營范圍	顯示器件產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；電子出版物（限于電子書）復制業(yè)務（包括：出版物內(nèi)容的數(shù)字轉換、編輯加工、數(shù)字芯片植入）。
	職工人數(shù)	118 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權結構	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權	否
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	合肥鑫城國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司		80%
	2	彩虹集團公司		20%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		8896.4	-1067.08			-1057.79
		資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
		17920.87	5298.12			12622.75
	審計機構	信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）西安分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-07-31	5128.43	-913.29			-879.52
	報表類型	資產(chǎn)總計	負債總計			所有者權益
	月報	14660.02	2916.79			11743.23
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機構	北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
	核準（備案）機構	中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司
	核準（備案）日期	2014-09-26
	評估基準日	2014-06-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產(chǎn)總計（萬元）	16429.24			17435.65
	負債總計（萬元）	4590.38			2731.63
	凈資產(chǎn)（萬元）	11838.86			14704.02
	轉讓標的對應評估值	2940.804（萬元）
評估基準日審計機構		信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）西安分所
律師事務所		北京觀韜（西安）律師事務所
內(nèi)部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1.標的企業(yè)已于2014年9月 11日與合肥惠科金揚科技有限公司簽署《房屋設備租賃合同》，將所擁有的房屋、機器設備等對外出租給合肥惠科金揚科技有限公司，租期為2014年9月11日至2016年9月10日，《房屋設備租賃合同》置于北交所備查； 2.其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見書。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	彩虹集團公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)信息路11號
	法定代表人	郭盟權
	注冊資本（萬元）	人民幣 251488.7
	經(jīng)濟類型	國有及國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟性質）	國有企業(yè)
	所屬行業(yè)	電子工業(yè)
	組織機構代碼	10001820-8
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權比例	20%
	擬轉讓產(chǎn)(股)權比例	20%
產(chǎn)權轉讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司
	組織機構代碼	100010249
	批準單位名稱	彩虹集團公司董事會
	決議類型	董事會決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	2940.804
	價款支付方式	一次性付款
	與轉讓相關其他條件	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)交納882萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式（多次報價）確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》；并于《產(chǎn)權交易合同》生效后5個工作日內(nèi)，一次性將扣除保證金外的剩余交易價款支付至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾：1）同意北京產(chǎn)權交易所在出具產(chǎn)權交易憑證后3個工作日內(nèi)將所收到的全部價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶；2）同意自評估基準日至股權轉讓后工商變更登記完成之日止標的企業(yè)所產(chǎn)生的期間損益歸屬于受讓方所有。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接收聯(lián)合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	882萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》