| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
湖北新能核電設(shè)備有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-湖北省-武漢市（武漢市江夏區(qū)廟山小區(qū)民澤路1號(hào)） |
| 法定代表人 |
馬天峰 |
| 成立時(shí)間 |
2010-11-26 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 5000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
專用設(shè)備制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
56556181-7 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
核電站設(shè)備模塊、結(jié)構(gòu)模塊的制造以及主管道和常規(guī)島設(shè)備的加工制造；鋼制安全殼的制造；其他電站及核設(shè)施相關(guān)設(shè)備的制造；核電站設(shè)備制造技術(shù)咨詢服務(wù)。（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證件在核定的期限內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)）。 |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
山東核電設(shè)備制造有限公司 |
40% |
| 2 |
武昌船舶重工有限責(zé)任公司 |
40% |
| 3 |
中廣核工程有限公司 |
20% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 0 |
0 |
0 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 5147.28 |
147.28 |
5000 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遼寧分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-09-30 |
0 |
0 |
0 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 季報(bào) |
5147.26 |
147.26 |
5000 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
國(guó)家核電技術(shù)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-06-28 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-10-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
5863.66 |
5890.66 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
863.66 |
863.66 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
5000 |
5027 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
3016.2（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市弘嘉律師事務(wù)所、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等文件資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
山東核電設(shè)備制造有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]山東省[370000]煙臺(tái)市[370600]海陽(yáng)市[370687]山東省海陽(yáng)市臨港產(chǎn)業(yè)區(qū) |
| 法定代表人 |
張福寶 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 22000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
專用設(shè)備制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
66442875-5 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
國(guó)家核電技術(shù)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710934764 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
山東核電設(shè)備制造有限公司 |
| 決議類型 |
股東會(huì)議決議 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中廣核工程有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區(qū)[440304]深圳市福田區(qū)深南中路69號(hào) |
| 法定代表人 |
鄭東山 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 128600 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10002808-6 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001694X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
3016.2 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在經(jīng)受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納交易保證金。
2、如掛牌期滿，只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其繳納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除：①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。
3、意向受讓方須書面承諾：在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，意向受讓方須為中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并有效存續(xù)的從事核電類設(shè)備制造行業(yè)的企業(yè)法人，注冊(cè)資本金不低于2億元人民幣（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用。
3、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
900萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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