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| 中國黃金集團遷西鑫峪礦業(yè)有限責(zé)任公司65%股權(quán)及1264.50819萬元債權(quán) |
| 標的名稱 | 中國黃金集團遷西鑫峪礦業(yè)有限責(zé)任公司65%股權(quán)及1264.50819萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G315BJ1006844 | 掛牌價格 | 4731.61819萬元 |
| 首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 掛牌起始日期 | 2015-09-28 | 掛牌期滿日期 | |
| 標的所在地區(qū) | 中國-河北省-唐山市 | 標的所屬行業(yè) | 礦業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 中國黃金集團遷西鑫峪礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-河北省-唐山市（遷西縣東荒峪鎮(zhèn)三扶公路南） | |||||
| 法定代表人 | 冀炳信 | |||||
| 成立時間 | 2007-12-13 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 3000 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 66909610-4 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 鐵精粉銷售，鐵礦石開采（限分支經(jīng)營，憑采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證開采）** | |||||
| 職工人數(shù) | 38 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國黃金集團公司 | 65% | ||||
| 2 | 王新華 | 35% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -10018.63 | -10145.91 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 7827.53 | 3298.45 | 4529.07 | ||||
| 審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-08-31 | 0 | -420.27 | -396.84 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 16001.91 | 3384.1 | 12617.8 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國黃金集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-02-26 | |||||
| 評估基準日 | 2014-02-28 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 16122.8 | 8265.57 | ||||
| 負債總計（萬元） | 2931.56 | 2931.56 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 13191.24 | 5334.01 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 4731.61469（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市盈科律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、本項目掛牌價格為4731.61819萬元，其中股權(quán)掛牌價格為3467.11萬元，債權(quán)掛牌價格為1264.50819萬元。 2、本項目自2015年2月27起公開掛牌，掛牌期滿未征集到意向受讓方，現(xiàn)在不變更掛牌條件及價格的情況下繼續(xù)掛牌。 3、詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國黃金集團公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號 | |||||
| 法定代表人 | 宋鑫 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 434023.8 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 國有企業(yè) | |||||
| 所屬行業(yè) | 冶金工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 10000162-5 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 65% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 65% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 100001625 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
| 決議類型 | 其它類型 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 4731.61819 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶支付1419萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。如項目掛牌期滿，只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。如本項目掛牌期滿，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息退還。 2、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自交易合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)支付其余交易價款。 3、意向受讓方需書面承諾：在交納交易保證金后即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書以及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未謹慎查閱、勘察相關(guān)資料及標的現(xiàn)狀，并以此做出決定為由，向轉(zhuǎn)讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務(wù)。 4、意向受讓方需書面承諾：同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將已匯至北交所賬戶的全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方未履行受讓時做出的相關(guān)書面承諾事項的。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用； 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1419萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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