| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
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轉(zhuǎn)讓方(中國黃金集團公司)承諾:
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本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
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標的企業(yè)
基本情況
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標的企業(yè)名稱 |
中國黃金集團遷西鑫峪礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-河北省-唐山市(遷西縣東荒峪鎮(zhèn)三扶公路南) |
| 法定代表人 |
冀炳信 |
| 成立時間 |
2007-12-13 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 3000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
礦業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
66909610-4 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
鐵精粉銷售,鐵礦石開采(限分支經(jīng)營,憑采礦許可證和安全生產(chǎn)許可證開采)** |
| 職工人數(shù) |
38 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國黃金集團公司 |
65% |
| 2 |
王新華 |
35% |
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主要財務(wù)
指標
(萬元)
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以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2014年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
-10018.63 |
-10145.91 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 7827.53 |
3298.45 |
4529.07 |
| 審計機構(gòu) |
瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-08-31 |
0 |
-420.27 |
-396.84 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
16001.91 |
3384.1 |
12617.8 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
| 核準(備案)機構(gòu) |
中國黃金集團公司 |
| 核準(備案)日期 |
2015-02-26 |
| 評估基準日 |
2014-02-28 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
16122.8 |
8265.57 |
| 負債總計(萬元) |
2931.56 |
2931.56 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
13191.24 |
5334.01 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
4731.61469(萬元) |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
北京市盈科律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目掛牌價格為4731.61819萬元,其中股權(quán)掛牌價格為3467.11萬元,債權(quán)掛牌價格為1264.50819萬元。
2、本項目自2015年2月27起公開掛牌,掛牌期滿未征集到意向受讓方,現(xiàn)在不變更掛牌條件及價格的情況下繼續(xù)掛牌。
3、詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國黃金集團公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)柳蔭公園南街1號 |
| 法定代表人 |
宋鑫 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 434023.8 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
冶金工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10000162-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
65% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
65% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國黃金集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
100001625 |
| 批準單位名稱 |
中國黃金集團公司 |
| 決議類型 |
其它類型 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
4731.61819 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶支付1419萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。如項目掛牌期滿,只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,該保證金直接轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。如本項目掛牌期滿,產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,該保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競價保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息退還。
2、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,自交易合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)支付其余交易價款。
3、意向受讓方需書面承諾:在交納交易保證金后即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書以及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。意向受讓方不得以未查閱、勘察或未謹慎查閱、勘察相關(guān)資料及標的現(xiàn)狀,并以此做出決定為由,向轉(zhuǎn)讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務(wù)。
4、意向受讓方需書面承諾:同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將已匯至北交所賬戶的全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。
5、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓時做出的相關(guān)書面承諾事項的。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人;
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用;
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1419萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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