| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
轉(zhuǎn)讓方(中鐵二十二局集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)承諾: |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實(shí)施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
標(biāo)的企業(yè)
基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中鐵二十二局集團(tuán)太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-山西省-太原市(太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街100號國際能源中心2308室) |
| 法定代表人 |
秦培文 |
| 成立時間 |
2012-11-14 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣
5000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)與銷售;房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù);工程咨詢及造價咨詢;工程招標(biāo)代理及咨詢等。 |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是
|
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中鐵二十二局集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
70% |
| 2 |
太原廈海實(shí)業(yè)有限公司 |
30% |
| |
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主要財務(wù)
指標(biāo)
(萬元) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2015年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0.7 |
-276.93 |
-281.93 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 153195.4 |
149323.91 |
3871.48 |
| 審計機(jī)構(gòu) |
中審華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2016-04-30 |
0 |
-29.78 |
-29.78 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
151206.67 |
147364.97 |
3841.71 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國鐵道建筑總公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)日期 |
2016-05-27 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2016-03-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
161657.3 |
164040.69 |
| 負(fù)債總計(萬元) |
157819.59 |
157819.59 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
3837.71 |
6221.1 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
103177.714111(萬元) |
| 評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
國浩律師(北京)事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、根據(jù)中鐵二十二局集團(tuán)太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與太原市萬柏林區(qū)政府簽訂的《太原市小王社區(qū)居委會城中村改造項目拆遷協(xié)議》以及與太原市萬柏林區(qū)小王社區(qū)居民委員會簽訂的《太原市小王社區(qū)居委會城中村改造項目合作協(xié)議書》(協(xié)議在北交所備查),中鐵二十二局集團(tuán)太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司需承擔(dān)的拆遷補(bǔ)償費(fèi)和拆遷過渡費(fèi)等(簡稱拆遷資金)共計4億元,由政府包干使用,超出部分的拆遷資金應(yīng)由小王社區(qū)居委會解決,但政府超出原協(xié)議要求追加拆遷資金(購房、拆遷、過渡等費(fèi)用),具體詳見北交所備查的《太原市萬柏林區(qū)人民政府關(guān)于商請解決中鐵二十二局太原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司追加給付購房、拆遷、過渡等費(fèi)用及安置的函》、《小王社區(qū)居委會關(guān)于太原房地產(chǎn)公司安置房建設(shè)及追加給付購置房、拆遷費(fèi)過渡費(fèi)等費(fèi)用的函》。 2、本項目股權(quán)部分掛牌價格為4,383.055889萬元,債權(quán)部分掛牌價格為98,822.944111萬元。若產(chǎn)生競價,增值部分為股權(quán)增值。 3、本項目不涉及職工安置。 4、其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中鐵二十二局集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]石景山區(qū)[110107]北京市石景山區(qū)實(shí)興大街30號6號樓11層 |
| 法定代表人 |
熊乾 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 55100 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70%
|
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70%
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或
主管部門名稱 |
中國鐵道建筑總公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10001066-0 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國鐵建股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù)
|
四、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
103206 |
| 價款支付方式 |
分期付款 分期支付要求: 首付款為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的100%及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的50%(含保證金),并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)匯入北交所指定結(jié)算賬戶,剩余債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)支付完成。除首付款外的剩余債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)按同期銀行貸款利率計算《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日至剩余價款支付日期間的利息,并提供商業(yè)銀行保函(需為不可撤銷的、連帶責(zé)任的、無條件見索即付的銀行履約保函)。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后5個工作日內(nèi)支付人民幣10,000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以截止日17:00到賬時間為準(zhǔn))。如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規(guī)定無息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除,在扣除北交所及各方經(jīng)紀(jì)會員的交易(競價)服務(wù)費(fèi)后剩余部分作為轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④意向受讓方在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;⑤意向受讓方未按約定時限支付交易價款或交易(競價)服務(wù)費(fèi)的;⑥意向受讓方違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的;⑦意向受讓方未履行相關(guān)承諾的。
3、意向受讓方應(yīng)在被確定為受讓方后2個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。如受讓方選擇一次性支付全部交易價款,則需在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將保證金之外的全部轉(zhuǎn)讓價款支付至北交所指定結(jié)算賬戶;
如受讓方選擇分期付款,則在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的100%及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的50%(含保證金)至北交所指定結(jié)算賬戶;剩余轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。受讓方應(yīng)當(dāng)對剩余轉(zhuǎn)讓價款以商業(yè)銀行保函(需為不可撤銷的、連帶責(zé)任的、無條件見索即付的銀行履約保函)的方式提供擔(dān)保(銀行履約保函在簽訂合同之日提交),并按同期銀行貸款利率向甲方支付本合同生效之日至剩余債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款實(shí)際支付日期間的利息。
4、意向受讓方提交受讓申請的同時,須對以下事項進(jìn)行書面承諾:
①同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將受讓方支付的轉(zhuǎn)讓價款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
②已閱讀并認(rèn)可本次交易的《產(chǎn)權(quán)交易合同》(上述《產(chǎn)權(quán)交易合同》在北京產(chǎn)權(quán)交易所備查)全部內(nèi)容,無任何異議,同意在成為最終受讓方后按照該《產(chǎn)權(quán)交易合同》文本與轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行簽署。
③同意標(biāo)的企業(yè)全部現(xiàn)有對外債務(wù)(以大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的大華審字【2016】006749號基準(zhǔn)日審計報告為準(zhǔn))在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān),同意在成為最終受讓方后,給予標(biāo)的企業(yè)必要的(如資金)支持,確保該等對外債務(wù)按時足額清償;如因標(biāo)的企業(yè)前述債務(wù)產(chǎn)生任何糾紛,均由受讓方處理并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險和責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方不再就標(biāo)的企業(yè)債務(wù)承擔(dān)任何責(zé)任。受讓方應(yīng)及時、有效處理糾紛,并有效規(guī)避轉(zhuǎn)讓方的信譽(yù)風(fēng)險。
④同意在成為最終受讓方后應(yīng)當(dāng)確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)積極推進(jìn)小王社區(qū)居委會城中村改造項目的實(shí)施,確保剩余地塊拆遷及土地平整工作如期完成,確保標(biāo)的公司按照其與小王社區(qū)居委會簽訂的《太原市小王社區(qū)居委會城中村改造項目合作協(xié)議書》及《太原市小王社區(qū)城中村改造項目拆遷協(xié)議》(協(xié)議在北交所備查)完成村民還遷房建設(shè)交付或促成標(biāo)的公司與小王社區(qū)居民委員會重新簽訂相關(guān)協(xié)議。
⑤同意在成為最終受讓方后,在實(shí)施小王村社區(qū)居委會城中村改造項目中涉及相關(guān)政府機(jī)關(guān)、社區(qū)居民委員會及拆遷居民等所引發(fā)的任何問題、費(fèi)用及風(fēng)險,由受讓方自行承擔(dān),與轉(zhuǎn)讓方無關(guān)。
⑥同意自本次產(chǎn)權(quán)交易獲得北交所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后1個月內(nèi),完成標(biāo)的企業(yè)公司名稱變更的企業(yè)內(nèi)部程序,且不再使用“中鐵”、“中鐵二十二局”、“中鐵二十二局集團(tuán)”字樣,并將工商變更登記所需全部資料遞交至政府登記機(jī)關(guān)。
5、本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、《產(chǎn)權(quán)交易合同》及該等文件所披露內(nèi)容,已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并以其獨(dú)立判斷決定自愿接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告、《產(chǎn)權(quán)交易合同》及其他相關(guān)文件之全部內(nèi)容。
|
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,并具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)及部門規(guī)章等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
4、本項目接受聯(lián)合受讓,聯(lián)合體成員不得超過2家。
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| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是
|
| 交納金額 |
10000萬元
|
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期
(
不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,
直至征集到意向受讓方。
)
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| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價)
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權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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