| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
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轉讓方(中海油新能源投資有限責任公司)承諾:
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本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件;
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價;
5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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| 二、標的企業簡況 |
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標的企業
基本情況
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標的企業名稱 |
中核匯海風電投資有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-北京市-市轄區(北京市海淀區阜成路43號1號樓1305、1306室) |
| 法定代表人 |
吳忠儉 |
| 成立時間 |
2014-01-29 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 192800 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型(經濟性質) |
國有企業 |
| 所屬行業 |
電力工業 |
| 組織機構代碼 |
09185358-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
項目投資;投資管理;資產管理;投資咨詢;經濟貿易咨詢;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。 |
| 職工人數 |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中核匯能有限公司 |
60% |
| 2 |
中海油新能源投資有限責任公司 |
40% |
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主要財務
指標
(萬元)
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以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2015年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 39373.46 |
1880.26 |
1973.78 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 232425.5 |
267.8 |
232157.7 |
| 審計機構 |
天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2016-05-31 |
20704 |
3677 |
3443 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
731110 |
490855 |
240255 |
資產評估
情況
(萬元) |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準(備案)機構 |
中國海洋石油總公司 |
| 核準(備案)日期 |
2016-05-19 |
| 評估基準日 |
2015-06-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計(萬元) |
242451.8 |
247824.19 |
| 負債總計(萬元) |
10431.01 |
10431.01 |
| 凈 資 產(萬元) |
232020.8 |
237393.18 |
| 轉讓標的對應評估值 |
94957.272(萬元) |
| 評估基準日審計機構 |
天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 |
| 律師事務所 |
君合律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、本項目不涉及職工安置。
2、其他披露事項詳見于北交所備查的《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。
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| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中海油新能源投資有限責任公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區酒仙橋路乙21號國賓大廈16A室 |
| 法定代表人 |
鄭長波 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 419896.98 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型(經濟性質) |
國有企業 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
77950213-4 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國海洋石油總公司 |
| 組織機構代碼 |
100001043 |
| 批準單位名稱 |
中國海洋石油總公司 |
| 決議類型 |
批復 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
96391.512 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、本項目采用動態報價方式交易,意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納10000萬元交易保證金到北交所指定的結算賬戶(以到賬時間為準)。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。意向受讓方應自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后3個工作日內支付除保證金以外的全部交易價款。
2、本項目一經發布產權轉讓公告,即可對本項目開展盡職調查。意向受讓方提交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及《審計報告》、《資產評估報告書》、《法律意見書》、《產權交易合同》等相關備查文件及該等報告和文件所披露的內容,以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②意向受讓方成為競買人后,各競買人在動態報價期內均未登陸動態報價系統進行有效報價的;③競買人被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》生效后3個工作日內向北交所指定賬戶支付剩余交易價款;②同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立有效存續的企業法人;
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,并具有良好的商業信用,無違法違規記錄;
3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件;
4、本項目不接受聯合受讓也不得采用匿名、信托方式受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
10000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發布期) |
自公告之日起30個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
動態報價 |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件:企業國有產權轉讓動態報價須知.docx
附件:動態報價承諾函.doc
附件:產權交易合同.doc
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